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查看PDF原文公告日期：2020-12-18
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2020-132深圳新宙邦科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新宙邦”）于 2020 年 12 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳新宙邦科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2020]第 19 号）（以下简称“重组问询函”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项进行回复。如无特别说明，本回复中出现的简称或名词释义均与《深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）中的释义内容相同。一、关于交易方案1、报告书显示，九九久股权存在质押及司法冻结情形，交易对方承诺在标的公司 74.24%股权交割前确保标的公司不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，从而确保在交割日能完成标的公司 74.24%股权转让的相关工商变更登记手续。交易协议约定延安必康和九九久应当于协议生效之日起 10 日内办理完毕标的公司的交割。（1）请补充说明交易对方履行上述承诺的具体措施、是否具备履约能力、解除质押冻结相关资金来源和具体进度安排，预计标的公司股权解除质押冻结时间，标的公司过户是否存在实质性障碍。（2）请补充说明你公司对标的股权过户风险的评估情况，不能按时过户所产生的后果、相应的解决方案和已采取的防范措施，并进行充分风险提示。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。回复：一、补充说明交易对方履行上述承诺的具体措施、是否具备履约能力、 解除质押冻结相关资金来源和具体进度安排，预计标的公司股权解除质押冻结时间，标的公司过户是否存在实质性障碍针对标的资产的质押情况，延安必康与“18 必康 01”的债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、新宙邦进行了多次沟通，经各方协商，拟就解除标的资产质押的相关事宜达成一致，由延安必康向“18 必康 01”债券持有人兑付 50%本金及相应利息，兑付完成后由招商证券负责办理解除标的资产的质押事宜。针对标的资产的冻结情况，延安必康正在与各债权人积极协商，计划使用自有资金及其他自筹资金来偿还借款或与债权人协商提供其他担保的方式解决相关股权冻结问题。基于上述，交易对方将通过偿还借款或提供其他担保等方式，解除对九九久股权的质押及冻结，其中解除质押和解除冻结的资金均来源于延安必康的自筹资金。截至本回复出具日，延安必康仍在与债券持有人和债权人进行协商沟通，将承诺尽快办理九九久股权解除质押冻结的手续。在延安必康履行上述承诺，推进并实际解除标的资产的质押和冻结的情况下，标的资产的过户不存在实质性障碍。二、补充说明上市公司对标的股权过户风险的评估情况，不能按时过户所产生的后果、相应的解决方案和已采取的防范措施，并进行充分风险提示针对可能产生的标的资产不能按时过户的风险，延安必康在《股权转让协议》以及其出具的承诺函中承诺，延安必康应当确保标的资产在交割时已经不存在质押、冻结或设置第三方权利或被司法机关查封的情形，亦不存在任何权属纠纷和争议。同时，本次交易在部分交易价款的支付方式上采用了监管账户的模式，即新宙邦在股东大会审议通过本次交易之日起 5 个工作日内将交易价款的 50%支付至由新宙邦与延安必康共同监管的银行账户中，监管账户中的资金将在标的资产交割日解除监管支付至延安必康指定账户。因此，在标的资产交割前，新宙邦不会向延安必康实际支付除定金外的其他交易价款。如实际出现标的资产不能按时交割的情况，根据《股权转让协议》的约定，每逾期一日，延安必康应当按照本次交易价款的每日万分之五向新宙邦支付违约金；如逾期超过 30 日，新宙邦有权解除《股权转让协议》，延安必康应当向新宙邦返还已收取的定金；如新宙邦解除《股权转让协议》或出现其他本次交易终止的情况，新宙邦已支付至监管账户中的交易价款也将全额退回至新宙邦。因此，新宙邦所面临的风险相对可控。新宙邦已在《重组报告书》“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险（/ 三）标的资产交割风险”及“第十一章 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（三）标的资产交割风险”中充分披露了……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300037股吧 http://300037.h0.cn
公司名称：新宙邦
股票代码：sz300037
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：深圳
公司全称：深圳新宙邦科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd.
公司简介：新宙邦公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先。公司产品先后通过了ISO9001...
注册资本：7.5亿
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