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查看PDF原文公告日期：2020-02-27
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2020-022深圳新宙邦科技股份有限公司董事会换届选举并征集候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2020年4月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简“公司法”）、中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第五届董事会的组成第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐（一）非独立董事候选人的推荐公司董事会、截至本公告发布之日连续 90 天以上单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非（二）独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。四、本次换届选举的程序1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2020年3月8日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：1、根据法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；3、具备相关法律法规所要求的独立性；4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；5、公司章程规定的其他条件。6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300037股吧 http://300037.h0.cn
公司名称：新宙邦
股票代码：sz300037
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：深圳
公司全称：深圳新宙邦科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd.
公司简介：新宙邦公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先。公司产品先后通过了ISO9001...
注册资本：7.5亿
法人代表：覃九三
总 经 理：周达文
董 秘：贺靖策
公司网址：www.capchem.com
电子信箱：stock@capchem.com
